目录导读
第一章 总则
第二章 公司组织机构与职能管理
第三章 行政办公管理制度
第四章 工程项目管理制度
第五章 工程技术管理制度
第六章 财务管理制度
第七章 安全管理制度
第八章 附则
附表：
《施工结算单》
《借款审批单》
《报销审批单》
《印鉴使用登记审批表》
《证照使用登记审批表》
《工程项目合同登记表》
《员工入职登记表》
《员工离职登记表》
《员工休假审批表》
《工程材料（设备）采购询价汇总表》
《工程材料（设备）出入库登记表》
《工程设备及工器具领用登记表》
《固定资产登记表》
《工程材料统计表》
《考勤记录表》
《施工日志》
《安全技术交底》
《项目绩效考核表》
《施工（劳务）分包合同》模板
《机械租赁合同》模板
《材料供应合同》模板
第一章 总则
第一条：为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，结合集团公司规章制度及公司实际情况特制订本管理制度。
第二条：公司全体员工必须遵守公司管理制度，遵守公司各项决定，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
第三条：公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
第四条：公司提倡全体员工刻苦学习施工技术和管理知识，鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
第五条：公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
第二章 公司组织机构与职能管理
第一条：公司根据现阶段实际发展情况，以及为了捋顺业务流程，赞设4个部门9个岗位，以“定岗不定人”，“一人多职多能”思想设定公司组织机构。
第二条：公司为提高各职能部门规范化管理程度和管理效率，采取表格化管理理顺业务流程，固化职能，最大化做到“事有所知，物有所管，人尽其职，物尽其用”。
第三章 行政办公管理制度
第一条：公司印鉴由办公室专人管理，使用印鉴时，严格执行登记审批手续。各单位、各部门人员使用印章时必须由经办人填写《印鉴使用登记审批表》，由印鉴管理负责人签字、总经理审批。
第二条：印鉴原则上不允许带出公司，确因特殊情况必须将公司印鉴带出使用的，应在《印鉴使用登记审批表》中载明事项，经印鉴管理负责人签字、总经理审批后，专人前往携带使用。
第三条：公司证照由办公室专人管理，建立证照信息台账，对公司企业资质及从业人员资质定期监管使用情况，并对证照进行有效性维护、年检、注册、变更、延续、继续教育等。
第四条：证照使用、复印或借用时，严格执行登记审批手续。各单位、各部门人员使用印章时必须由经办人填写《证照使用审批登记表》，由证照管理负责人签字，并及时归还。
第五条：公司文件、资料、档案由办公室专人保管，并且对文件分门别类装盒，建立台账并妥善保管。文件传阅时需办理登记手续，并要求及时归还。
第六条：公司发文由办公室按行文规定拟稿，文件形成后，由总经理审核、签发。由办公室负责报送，并把报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，经签发的文件原稿办公室存档。
第七条：公司招聘人员时由办公室根据公司需要拟定招聘人员的岗位职责、任职要求、薪资待遇，并经总经理批示后通过现场、网上招聘，获取简历后由办公室筛选、通知，总经理面试。
第八条：录用的新员工在规定时间内到公司办公室报道，办公室需交验新录用员工个人的身份证、毕业证、资格证、资质证书等，同时留存复印件，并填写《入职登记表》。
第九条：新录用员工在工作期间因工作表现差、工作能力与招聘要求不匹配、无故旷工、其他不良嗜好等因素无法胜任本职或有违反公司有关制度规定的行为，公司予以解聘处理。
第十条：辞职需提前30天通知办公室，并应履行相关审批手续，经总经理批复后，做好工作移交交接工作，并填写《离职申请表》，方可正式离职。
第十一条：考勤工作由各项目部和部室设专人负责，由负责考勤人员填写《考勤记录表》并妥善保管，每月5日前给办公室交回上月考勤记录，由总经理签字后报财务计发工资。
第十二条：考勤是对员工出勤情况的真实纪录，是计发工资的重要依据，必须坚持日考月报，实事求是，不得弄虚作假。每月考勤表需经员工本人签字方可生效。
第十三条：休假或请假超过3天需填写《休假申请表》，并经项目负责人或部室负责人同意后报备办公室。假前必须把手头工作安排并交接好，假后履行销假手续。
第十四条：薪酬按照基本工资 项目补助 绩效考核的形式核算。每月5日前由各项目部和各部室统计考勤表和在岗情况，报总经理并按照集团公司相应薪酬制度核算工资。
第十五条：考核主要以公司实施项目绩效考核为基准，集团公司综合考评为辅助，按照《项目绩效考评表》细则内容考评项目人员，并与项目股权或绩效奖励励挂钩。
第四章 工程项目管理制度
第一条：工程部负责人负责项目实施策划，包括成本分析、方案优化、预算编制、现场勘查、组织编标、业务洽谈、投递标书、合同签署等事宜。
第二条：项目部经理为工程实施全过程的第一责任人，全面负责工程的安全、质量、工期、竣工验收、工程移交、审计结算、与相关单位、部门协调沟通等管理工作。
第三条：项目部技术负责人全面负责技术工作，并协助项目经理完成施工方案、成本计划、资金计划的编制；完成材料、劳务、机械的施工管理工作；完善工程资料手续等。
第四条：项目部组织主要材料、劳务施工分包、长期租赁机械设备进场时需分别签订合同，详见《施工（劳务）分包合同》《机械租赁合同》《材料供应合同》模板。
第五条：合同中需明确数量、单价、总价、含税与否，质量要求、工期要求、材料供应方式、技术安全交底、安全文明施工、付款方式等其他有必要约定的要求，并报总经理批准。
第六条：合同签订后报至工程部，由工程部负责人对各项目合同分别存档，并填写《项目合同台账登记表》，同时将合同复印一份提交至财务部留存。
第七条：劳务施工分包队伍在履行合同过程中必须由项目部对施工全过程进行监督管理，合同履行完毕，必须由项目经理和技术负责人组织对实施的工程进行验收，并在《施工结算单》注明验收情况。
第八条：材料（设备）采购需由专人制定采购计划并组织进行询价，询价情况汇总后报总经理批复，见附表《工程材料（设备）采购询价表》，。
第九条：材料（设备）进场后由项目部专人负责按照合同要求检查、验收、清点，收取票据、合格证、检测报告等，对不符合合同要求的材料给予退货或不予结算处理。
第十条：材料（设备）验收入库和出库时需填写《工程材料（设备）出入库登记表》，并由专人登记保管，项目经理应在施工过程中经常检查对照登记表，以核对材料使用情况。
第十一条：项目部自有（或租赁）的机械、设备需由专人负责管理，使用过程中需交底操作安全规定，并安排定期维护、检修、保养。对于使用特种设备需由专业部门安装、验收、专人持证操作。
第十二条：项目部实行资金计划管理，在项目实施过程中需要支付工程款时项目部需提前10天做出资金计划，并填写《项目资金计划表》，并报批总经理。
第十三条：项目部备用金不超过2万元，由项目经理填写《借款审批单》借用，主要用于购买办公用品、低值易耗品、员工个人借支、日常开销费用、车辆加油等零星支出。
第十四条：项目部于每月25日前对所发生的费用进行报销，以冲销备用金。报销流程由项目出纳审核报销凭证真实性、合法性，总经理批准、财务总监批复。详见《报销审批单》。
第十五条：大额工程款采取集中管理的办法，原则上先收后支、以收定支，支付前先由项目部填写《施工结算单》，报总经理审批，然后履行财务手续，详见第四章财务管理制度。
第十六条：完工后实行项目全面考核管理，工程项目所报预算（审计决算）与实际成本计划和施工结算数量形成三级对比，并对项目各项成本做出全面统计的同时，也形成对项目的绩效考核。
第五章 工程技术管理制度
第一条：工程施工日志由项目经理和技术负责人填写，并应使用统一规格和格式，逐日填写至竣工，记事明了、字迹清楚、图文并茂，见附表《施工日志》。
第二条：工程签证由项目经理或技术负责人负责，签证要及时，要形成书面文件，签证内容需要表明工程数量、材质、做法、产地、运距等信息，必要时图文并茂。
第三条：设计变更应取得建设单位和设计单位同意后方可实施，并应取得建设单位的设计洽商书面文件和设计单位的变更设计图纸。
第四条：图纸会审由项目经理或技术负责人组织或参加，会审完后应提出图纸上不清楚内容或做法，需要由设计澄清修改的应及时沟通。会审完后应提取出主要工程数量清单。
第五条：安全技术交底由技术负责人负责交底，交底内容为施工内容、施工工艺方法、质量安全要求及保证措施等。必须形成书面交底记录，交底后有检查督促。详见《安全技术交底》
第六条：检验验收应贯穿于工程实施的整个过程，内容包括：施工质量验收、数量验收；材料试验检测、数量、尺寸检查验收、并做好相关记录或台账。
第七条：材料检测、检验工作由专人负责，材料检测、检验（包括试验配合比、功能性试验等）需要在投入使用或下一道工序前检测完成并取得合格的检验报告，报告由专人保存。
第八条：施工、竣工、结算资料收集编制工作由专人负责，及时跟进项目作业内容及进度，在施工过程中完成签字盖章等手续，完工后及时竣验、移交、结算。
第九条：产值报审的同时做好项目工程数量清单的累加，待工程完工后形成工程全面的工程数量清单，一是便于施工预算的成本控制，二是便于提前进入审计决算程序。
第六章 财务管理制度
第一条：公司财务管理的基本要求为贯彻集团公司统一的财务管理制度，并按照集团公司的财务制度，建立健全本公司内部关于工程款收取、支付等管理办法。
第二条：会计负责编制会计报表；负责审核原始凭证；负责盘点核算资产；负责开展财务审计年检、负责保管公司会计凭证；负责税金申报缴纳。
第三条：出纳负责现金管理及收付；负责办理现金及银行结算业务；负责工资的发放工作；负责及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。
第四条：根据工程情况及时办理外出经营许可证、工程延期等手续；拨付工程款时及时办理预交税款、开具税票、等手续；催促和查询工程款进账情况，并及时通知总经理。
第五条：支付大额工程款时按照签订的劳务、材料、租赁合同与施工结算单为依据给予支付，并核查是否验收、审批与签字，同时按照合同约定收取发票和开具收据。
第六条：项目采购材料、接受劳务、租赁机械时需向对方索取发票，属增值税应税项目的必须取得相应的增值税专用发票，发票应数字准确、内容完整、票面整洁、印章清晰。
第七条：项目购置的固定资产，由项目负责人登记固定资产登记表，并通知会计进行固定资产登记核算，并注明使用单位和使用人及存放地点。
第八条：收集登记各项成本数据与资料，及时对项目进行成本核算。根据统计资料与成本核算资料，及时给公司提供项目或公司经营成果报表，报公司总经理审阅。
第七章 安全管理制度
第一条：公司作为安全生产责任主体，必须使安全工作贯穿于施工生产的全过程，必须贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，必须严格遵守国家有关安全生产的法律、法规，确保安全生产。
第二条：公司年度安全生产目标为持续改进安全生产技术和管理，实现全年“三不”的目标：不发生重大安全事故，不损害人身健康，不破坏环境。
第三条：公司安全生产纪律为严格遵守安全规章制度和操作规程，禁止违章指挥和违章作业，正确使用个人防护用品，积极参加安全生产活动，提出合理化建议和意见。
第四条：公司安全生产责任制为管生产必须管安全，项目经理为项目安全生产责任第一人，并实行“人人讲安全、处处管安全”的安全工作联动机制。
第五条：公司安全生产会议以多种形式组织召开，项目经理要定期主持召开全生产例会，分析项目存在安全问题，制定相应的安全措施，安排布置安全任务，强调安全注意事项。
第六条：公司安全生产检查贯穿于整个项目实施全过程，公司及部门随时进行检查监督，查出的安全隐患问题，定时间、定人员，立即整改，不得拖延。
第七条：公司安全生产费用投入由财务部单独列支，主要用于安全防护设施设备支出；安全教育培训；工伤意外保险；劳动保护投入等。
第八章 附则
第一条：本管理制度由办公室负责解释与修订。
第二条：本管理制度自2019年1月1日起执行。
附表：
《施工结算单》
《借款审批单》
《报销审批单》
《印鉴使用登记审批表》
《证照使用登记审批表》
《工程项目合同登记表》
《员工入职登记表》
《员工离职登记表》
《员工休假审批表》
《工程材料（设备）采购询价汇总表》
《工程材料（设备）出入库登记表》
《工程设备及工器具领用登记表》
《固定资产登记表》
《工程材料统计表》
《考勤记录表》
《施工日志》
《安全技术交底》
《项目绩效考核表》
《施工（劳务）分包合同》模板
《机械租赁合同》模板
《材料供应合同》模板
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