创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2022-008

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：余强

2021年度末合伙人数量：88人

2021年度末注册会计师人数：557人

2021年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：177人

2021年收入总额（经审计）：78,812万元

2021年审计业务收入（经审计）：63,250万元

2021年证券业务收入（经审计）：34,008万元

2021年上市公司审计客户家数：111家

2021年上市公司审计客户前五大主要行业：

2021年上市公司审计收费：9,984万元

2021年本公司同行业上市公司审计客户家数：10家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0万元

职业保险累计赔偿限额：10,000.00万元

职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

3名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

8名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

（二）项目信息

1.基本信息

签字项目合伙人：邵明亮，2010年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2013年1月开始在本所执业、2017年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过4家上市公司、13家新三板审计报告。

签字注册会计师：魏玲，2016年成为注册会计师、2013年开始从事上市公司审计、2016年12月开始在本所执业、2017年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过2家上市公司审计报告、9家新三板审计报告。

项目质量控制复核人：朱广明，2000年成为注册会计师、 2000年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2014年1月开始在本所执业、2017年开始为本公司提供审计服务；近三年复核过超过10家上市公司审计报告；近三年签署过3家上市公司审计报告、6家新三板审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费。

公司2021年度审计费用为人民币50万元（含税）。2022 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）将根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于2022年4月14日召开第一届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会对中汇会计师事务所的专业能力、诚信状况和独立性等进行了充分审查，认为中汇会计师事务所具有多年财务审计和内控审计服务的经验，具备独立执业能力、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信记录，在担任公司2021年度审计机构期间认真履行了审计机构应尽的职责。审计委员会一致同意续聘中汇会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期1年，并将该事项提交董事会审议。

（二）独立董事事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见：中汇会计师事务所其在担任公司2021年度审计机构期间勤勉尽责，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的财务审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其股东利益、尤其是中小股东利益。结合公司2021年度审计情况，并核查中汇会计师事务所的执业资质及项目成员简历等资料，同意将该事项提交董事会审议。

2、独立意见：中汇会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券期货相关业务执业资格，具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业水准，能够满足公司年度财务和内控审计工作的要求，本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司利益及中小股东权益的情况。同意继续聘请中汇会计师事务所为公司2022年度审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于2022年4月14日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中汇会计师事务所担任公司2022年度审计机构及内控审计机构，聘期1年，并将该事项提交股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

董事会

2022年4月15日

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2022-010

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等理财产品），在决议有效期及投资额度及投资品种内，董事会授权总经理在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、使用闲置自有资金购买理财产品的概况

（一）投资产品的目的

在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，提高闲置自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品的品种

安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结 构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等理财产品）。

（三）投资产品的额度

公司拟使用投资额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（四）授权期限

自公司第一届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内。

（五）实施方式

经公司董事会审议通过后，在决议有效期、投资额度及投资品种内，董事会授权总经理决定具体的理财事宜、签署或授权财务负责人签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，并办理相关手续。

（六）信息披露

公司将按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

（七）关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）尽管选择购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。。但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，在决议有效期、投资额度及投资品种内，董事会授权总经理在上述额度和决议的有效期内，根据实际情况办理相关事宜并签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司日常生产经营的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金购买理财产品，是在保证日常经营的前提下实施的，未对公司正常生产经营造成影响。公司使用闲置自有资金购买理财产品，可以提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取更多回报。

四、对使用闲置自有资金购买理财产品所履行的审议程序

公司于2022年4月14日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过10亿元的闲置自有资金购买理财产品。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见经核查，公司独立董事认为，对公司主营业务无不良影响，不会影响公司日常资金周转所需及公司业务的正常开展前提下，公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项。

（二）监事会意见经审议，公司监事会认为：公司在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，能够获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。监事会同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。综上，监事会同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项。

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2022-014

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期134单元哈佛会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2022年5月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

会议还将听取《2021年度独立董事履职情况报告》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告。

2、 特别决议议案：议案9

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（二）登记地点：苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期134单元哈佛会议室

（二）登记流程：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续。

2、法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

2、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。请于2022年4月29日下午16点前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。

注：所有原件均需一份复印件，请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件

六、 其他事项

（一）本次股东大会会期半天，出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

（二）会议联系方式：

通信地址：苏州工业园区金鸡湖大道1355号国际科技园1期133单元

联系电话：0512-62559288

邮箱：ir@triductor.com

联系人：占一宇

（三）特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现场会的，请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会

2022年4月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

创耀（苏州）通信科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月5日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2022-015

创耀（苏州）通信科技股份有限公司关于

修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于核准创耀（苏州）通信科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3654号），同意公司首次公开发行股票的申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行后，公司注册资本由6,000万元变更为8,000万元。公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”（具体以工商变更登记为准）。基于以上事项，公司需要变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

修订《公司章程》的情况根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合上市情况及实际经营需要，公司拟对公司2020年第四次临时股东大会审议通过的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《创耀（苏州）通信科技股份有限公司章程》，具体修订内容如下：

除上述条款修改外，《公司章程》其余条款内容不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次修订《公司章程》尚需提请公司股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记、章程备案等事宜。

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2022-011

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于监事辞职及补选第一届监事会非职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席李远星先生的辞职报告，李远星先生因个人原因申请辞去公司第一届监事会主席职务。李远星先生辞职前后均未在公司担任其他职务，未直接或间接持有公司股票。李远星先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对李远星先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《创耀（苏州）通信科技股份有限公司章程》等有关规定，公司于2022年4月14日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案》，监事会一致同意提名曹宏锋先生（简历详见附件）为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。监事候选人曹宏锋先生未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。曹宏锋先生未在公司担任其他职务，未直接或间接持有公司股票。该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：监事候选人曹宏锋简历

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

监事会

2022年4月15日

附件：曹宏锋先生简历

曹宏锋，男，1987年11月出生，共产党员。2010年本科毕业于武汉大学经济与管理学院会计学专业，现于武汉大学MPAcc专业研究生在读，中级会计师职称。2010年6月至2011年5月供职于恒大地产集团，担任财务中心成本会计；2011年5月至2013年4月供职于国信证券，担任佛山分公司业务经理；2013年5月至2016年12月任职于长江证券股份有限公司，担任仙桃及天门营业部财务经理，2017年1月至今供职于长江成长资本投资有限公司，先后负责财务、投后管理工作。

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2022-016

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2022年4月14日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2022年4月4日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席李远星主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对本次议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

3、审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：在认真审查了公司董事会准备提交股东大会审议的经审计的2021年年度财务报告等有关材料后，经审核，监事会认为董事会编制和审核的2021年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，相关报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》

4、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2021年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合审议通过《中华人民共和国公司法》、审议通过《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。因此，监事会同意本次2021年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-013）。

5、审议通过《关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案》

监事会审议通过补选曹宏锋为第一届监事会监事。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于监事辞职及改选补选第一届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-011）。

6、审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-009）。

7、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司监事会认为：公司本次使用部分超额募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金使用管理办法》等规定。本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，独立董事同意本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-012）。

8、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在不影响主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，能够获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。监事会同意公司自董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资回报相对较好的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。综上，监事会同意公司使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2022-009

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于2022年度董事薪酬方案的议案》、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》、《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、适用范围

公司的董事、监事和高级管理人员

二、适用日期

2022年1月1日至2022年12月31日

三、组织管理

公司董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构负责监督考核。

四、薪酬标准

1、董事薪酬

在公司有其他任职的董事薪酬根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，根据其岗位承担的职责及完成情况，按照公司相关薪酬管理制度确定报酬，不另行发放董事薪酬。董事赵贵宾、戴瑜不在公司享受其他收入、社保待遇等。公司仅向独立董事发放津贴，参照同行业其他公司独立董事的津贴水平并结合公司经营管理的实际情况，给予每位独立董事的津贴为10万元/年（含税），按季度发放。

2、监事薪酬

在公司有其他任职的监事，其薪酬根据其在公司担任的具体职务，按公司与其所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定公司高级管理人员2022年将按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩及产品线业绩等因素综合评定薪酬。不单独发放监事津贴。

3、高级管理人员薪酬

公司高级管理人员2022年将按照其在公司及子公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩及产品线业绩等因素综合评定薪酬。

五、其他规定

2022年董事、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司董事、高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处行业及地区薪酬水平并结合实际经营情况制定的，评定薪酬体系合理，有利于促进公司可持续发展；议案的内容和审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司董事、高级管理人员薪酬方案。

证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2022-013

创耀（苏州）通信科技股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

● 每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币78,688,839.61元，母公司实现的净利润为人民币79,403,069.56元;报告期末，母公司可供分配利润为人民币126,644,913.75元。经董事会决议,公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税)。公司于2022年1月12日首发上市，上市后公司总股本80,000,000股，以此计算拟派发现金红利总额为人民币24,000,000元（含税)。本年度公司现金红利总额占本年度实现归属于上市公司股东净利润的比例为30.50%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月14日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第一届董事会第十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，公司董事会提出的2021年度利润分配预案，充分考虑了行业特点、公司发展阶段、运营资金需求等因素，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。我们一致同意2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为公司2021年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合审议通过《中华人民共和国公司法》、审议通过《公司章程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。因此，监事会同意本次2021年度利润分配预案。监事会同意该利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。