四川绵阳农商银行全面强化内控机制建设(加强银行内控机制建设的措施)

今年以来,四川绵阳农商银行以内控机制建设为抓手,全方位夯实内控制度根基,深层次筑牢风险防范意识,多维度厚植合规文化理念,助推各项业务高质量稳健发展。

在工作中,该行启动基础制度建设年活动,有序推进制度“立”“改”“废”工作,规划修订制度32个,新制定制度161个;厘清部门及岗位职责边界,建立“一岗一清单”工作责任制,明确负面清单内容,确保指导有方、风险可控、执行有效;制定条线业务操作规程,下发贷款三查模板和柜面操作“明白书”,推进管理制度化、制度流程化、流程具体化,做到管住人、看住钱、扎牢制度“防火墙”。

该行将合规理念融入业务流程,定期组织合规培训,编发合规手册,开展警示教育,举办合规知识竞赛等,提升全员合规意识和职业道德水平;创新学习形式,通过“线上 线下”“集中 自学”相结合的模式,强化规矩意识和风险意识教育,推动全员知敬畏、存戒惧、守底线,营造全员、全域、全程合规文化氛围。

该行建立全面风险监测体系,对各类风险进行实时监控和预警。定期开展内部审计和监督检查,以屡犯问题整改和关键风险防控为重要监督手段,对屡查屡犯问题加大问责力度,对关键风险及时予以提示,引导全员自觉履职尽责,筑牢合规管理坚实防线。强化内控考评成果运用,将支行内控评价与绩效考评有效衔接,切实发挥考核“指挥棒”作用。

作者:张娜

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